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        北京[běijīng]大成(郑州)状师事务[shìwù]所关于郑州三晖股份公司[gōngsī]2018年_众鑫娱乐贴吧
        时间:2018-09-21 11:56  点击率:  作者:众鑫娱乐贴吧   来源:众鑫娱乐贴吧

          大成证字[2018]第268号

          致:郑州三晖股份公司[gōngsī]

          按照《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》(简称“《证券法》”)、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》(简称“《公司[gōngsī]法》”)和证券监视治理委员。会《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。法则(2016年修订[xiūdìng])》(简称“《股东大会。法则》”)等法令、律例和性文件的要求,北京[běijīng]大成(郑州)状师事务[shìwù]所(简称“本所”)接管。郑州三晖股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)的委托。,指派状师到场公司[gōngsī]2018年次暂且股东大会。(简称“本次股东大会。”)。

          本所声明:本所状师仅对本次股东大会。的召集法式、召开法式、出席[chūxí]会议职员资格、召集人资格、表决法式、表决后果及会议决定揭晓法令意见。,并不对本次股东大会。所审议。的议案、议案所涉及的数字及内容[nèiróng]揭晓意见。。本所状师赞成将本法令意见。书随本次股东大会。信息[xìnxī]披露。资料一并告示。

          本法令意见。书仅供见证公司[gōngsī]本次股东大会。事项[shìxiàng]的性之目标哄骗[shǐyòng],不得用作目标。

          本所及经办状师依据[yījù]《证券法》、《状师事务[shìwù]所从事[cóngshì]证券法令业务治理举措》和《状师事务[shìwù]所证券法令业务执业。法则》等划定及本法令意见。书出具[chūjù]日从前已经产生或者存在。的究竟[shìshí],严酷推行了职责,遵循了勤勉尽责和诚恳名誉[xìnyòng]原则,举行了的核检修证,包管[bǎozhèng]本法令意见。所认定的究竟[shìshí]、、完备,所揭晓的结论性意见。、,不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并肩负响应法令责任。

          本所状师按照《股东大会。法则》第五条的要求,凭据状师行业公认[gōngrèn]的业务尺度、道德和勤勉尽责的精力,对本次股东大会。所涉及的事项[shìxiàng]和文件举行了需要的核查和验证,出席[chūxí]了本次股东大会。,出具[chūjù]法令意见。如下:

          一、本次股东大会。的召集、召开法式

          (一)本次股东大会。的召集法式

          本次股东大会。由董事会提议并召集。2018年8月14日,公司[gōngsī]召开第四届董事会第九次会议,审议。通过了《关于提请召开2018年次暂且股东大会。的议案》。

          召开本次股东大会。的通知及提案内容[nèiróng],公司[gōngsī]于2018年8月15日在深圳证券买卖所网站、巨潮资讯网及《证券报》举行了告示。

          (二)本次股东大会。的召开法式

          本次股东大会。采用现场投票。、收集投票。相连合的方法召开。

          2018年8月31日下午14:30,本次股东大会。于河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街。85号公司[gōngsī]二楼会议室召开,由公司[gōngsī]董事长主持[zhǔchí]本次股东大会。。

          本次股东大会。收集投票。时间为:通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。的时间为2018年8月31日上午[shàngwǔ]9:30-11:30,,下午13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票。体系投票。的时间为2018年8月30日下午15:00至2018年8月31日下午15:00。

          本所状师以为,本次股东大会。由董事会召集,会议召集人资格、会议的召集及召开法式切合法令、行政律例和《郑州三晖股份公司[gōngsī]章程》(简称“《公司[gōngsī]章程》”)、《郑州三晖股份公司[gōngsī]股东大会。议事法则》(简称“《议事法则》”)的划定。

          二、本次股东大会。的出席[chūxí]会议职员

          (一)出席[chūxí]会议职员资格

          按照《公司[gōngsī]法》、《证券法》、《公司[gōngsī]章程》、《议事法则》及本次股东大会。的通知,本次股东大会。出席[chūxí]工具。为:

          1.于股权挂号日2018年8月27日下午收市时在结算深圳分公司[gōngsī]挂号在册的公司[gōngsī]平凡股股东(含表决权规复。的优先[yōuxiān]股股东)均有权出席[chūxí]股东大会。,并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决,该股东代理人不必是公司[gōngsī]股东。

          2.公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

          3.本所状师。

          (二)会议出席[chūxí]景象。

          本次会议现场出席[chūxí]及收集出席[chūxí]的股东和股东代表[dàibiǎo]共13人,代表[dàibiǎo]股份80,348,626股,占公司[gōngsī]总股份的62.7724%。景象。如下:

          1.现场出席[chūxí]景象。

          经公司[gōngsī]董事会办公[bàngōng]室及本所状师检修出席[chūxí]根据,现场出席[chūxí]本次股东大会。的股东和股东代表[dàibiǎo]共11人,所代表[dàibiǎo]股份72,364,711股,占公司[gōngsī]总股份的56.5349%。

          经本所状师核查,出席[chūxí]会议的股东及股东代理人所代表[dàibiǎo]的股东挂号在册,股东代理人所持有[chíyǒu]的《授权。委托。书》。

          2.收集出席[chūxí]景象。

          按照公司[gōngsī]告示通过收集投票。的股东2人,代表[dàibiǎo]股份7,983,915股,占公司[gōngsī]总股份的6.2374%。

          3.中小股东出席[chūxí]景象。

          出席[chūxí]本次会议的中小股东和股东代表[dàibiǎo]2人,代表[dàibiǎo]股份783,408股,占公司[gōngsī]总股份的0.6120%。个中现场出席[chūxí]1人,代表[dàibiǎo]股份782,608股;通过收集投票。1人,代表[dàibiǎo]股份800股。

          本所状师以为,出席[chūxí]本次股东大会。职员的资格;出席[chūxí]会议股东代理人的资格切合法令、行政律例及《公司[gōngsī]章程》、《议事法则》的划定,有权对本次股东大会。的议案举行审议。、表决。

          三、本次股东大会。的会议提案、表决法式及表决后果

          (一)本次股东大会。审议。的提案

          按照《关于召开2018年次暂且股东大会。的通知》(简称“《股东大会。通知》”),提请本次股东大会。审议。的提案为:

          1.平凡决定案:无。

          2.出格决定案:审议。《关于公司[gōngsī]变动谋划局限及修订[xiūdìng]〈公司[gōngsī]章程〉的议案》。

          个中,出格决定案需经出席[chūxí]本次股东大会。的股东所持表决权的三分之二通过。

          议案已经公司[gōngsī]董事会于《股东大会。通知》中列明并披露。,其会议审议。事项[shìxiàng]与《股东大会。通知》内容[nèiróng]相符。

          (二)本次股东大会。的表决法式

          经检修,本次股东大会。采用与会股东记名方法及收集投票。方法就议案举行了投票。表决。会议按法令、律例及《公司[gōngsī]章程》、《议事法则》划定的法式对现场表决举行计票、监票,并按照深圳证券买卖所买卖体系及互联网提供的收集投票。数据举行收集表决计票。由会议主持[zhǔchí]人就地宣布。了现场表决后果;收集投票。竣过后,深圳证券信息[xìnxī]公司[gōngsī]向公司[gōngsī]提供了本次会议收集投票。的表决总数。和表决后果。

          (三)本次股东大会。的表决后果

          本次股东大会。列入会议议程的提案共1项,表决后果如下:

          1.平凡决定案表决景象。:无平凡决定案。

          2.出格决定案表决景象。

          ■

          按照表决景象。,1项议案已得到股东大会。审议。通过。

          本所状师以为,本次股东大会。表决事项[shìxiàng]与召开本次股东大会。的通知中列明的事项[shìxiàng],表决法式符律、行政律例、性文件及《公司[gōngsī]章程》的划定,表决后果。

          四、结论意见。

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